晨鸣纸业租赁斯达造纸生产牛皮纸系列产品

    股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488200488 公告编号2007-045

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2007年10月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2007年10月28日以通讯方式召开，会议应参加董事15人，实际参加会议董事15人，本次董事会的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司2007年第三季度报告全文和摘要；（报告全文和摘要参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

    二、审议通过了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司治理专项活动整改报告》

    根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，以及深圳证券交易所与山东证监局的具体部署，公司深入开展了公司治理专项活动，完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。公司治理专项活动整改报告具体内容请参阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了关于出资参股寿光弥河水务有限公司的议案；

    公司作为寿光市用水大户之一，为保证公司稳定的供水资源、降低用水成本和节约地下水资源，决定出资参股由寿光市弥河管理局牵头组建的寿光弥河水务有限公司（以下简称“弥河水务公司”），建设弥河管道调供水工程，从弥河上游水库利用管道调水。

    拟设立的弥河水务公司注册资本为7680万元，其中寿光市弥河管理局出资2180万元，占28.39%；山东晨鸣纸业集团股份有限公司出资2000万元，占26.04%；山东联盟化工股份有限公司出资1000万元，占13.02%；山东寿光巨能热电发展有限公司出资1000万元，占13.02%；寿光市自来水有限责任公司出资1000万元，占13.02%；寿光富康制药有限公司出资500万元，占6.51%。本项目建成后，弥河水务公司将优先向股东单位有偿供应用水。

    董事会同时授权公司管理层负责项目投资建设相关事宜。

    四、审议通过了关于租赁经营黑龙江斯达纸业有限公司资产的议案

    为增加并合理布局公司生产基地，扩大产品市场占有率，根据对黑龙江斯达造纸有限公司（以下简称“斯达造纸”）生产经营等情况的全面考察、分析，公司董事会决定租赁经营斯达造纸全部生产经营性资产。

    斯达造纸位于黑龙江齐齐哈尔市富裕县，于1997年注册成立，注册资本8000万元。斯达造纸的主导产品是获得国家专利技术的精制牛皮纸系列产品，产品主要以落叶松木为原材料，采用硫酸盐法制浆、造纸，用途是工业包装纸，能生产20多个品种，100多个规格，有9条生产线，年综合生产能力8万吨，是全国大型纸浆造纸企业之一。因经营管理不善等原因，斯达造纸目前只有2条生产线在维持生产，生产量为原来产量的三分之一，经营出现亏损。

    公司在黑龙江富裕县设立一家全资子公司（名称为“富裕晨鸣纸业有限责任公司”，注册资本2000万元）作为租赁经营的主体，对斯达造纸现有全部生产性资产进行租赁经营，租赁期定为2年，租赁期间，根据租赁企业的经营状况，若具备收购条件，可考虑按照国家法律法规规定的程序整体收购。

    董事会授权管理层办理租赁经营斯达造纸相关事宜，公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二OO七年十月二十八日